银警协同 联动冲击违法犯罪 ——中信银行合肥分行联合公安机关成功侦破4起案子
中信银行合肥分行合规部反洗钱监测室帮忙公安机关，成功侦破行政案子4起，银警银行行政拘留6名卖淫嫖娼违法行为人，协同并责令涉案文娱会所停业整顿。联动联合近来，冲击成功合肥市公安局治安差人支队派员至中信银行合肥分行，违法并出具书面《感谢信》称谢，犯罪分行对中信银行合肥分行为全市社会晤全体管控和黄赌违法犯罪冲击整治方面做出的中信侦破奉献给予高度赞扬。
2024年4月，合肥中信银行合肥分行反洗钱监测室鉴别人员在事例鉴别时发现某异地户籍个人客户存在反常夜间现金买卖，公安并随同套现特征，机关结合客户身份、起案买卖金额和地址剖析，初步判断买卖资金为卖淫嫖娼等违法犯罪所得。银警银行在属地人行的协同指导下，该行反洗钱监测室及时向公安部门陈述该头绪，市治安支队收悉后迅速行动，组成专班展开核对，确定涉案文娱会所，于6月20日进行突击检查，现场抄获有偿随侍和卖淫等违法行为。
此次涉黄案子是中信银行合肥分行反洗钱监测室建立以来的榜首起银警协作成功事例，案子的成功破获不只展示了中信银行合肥分行反洗钱作业的有用效果，也体现了该行在实行反洗钱责任中的优异体现。这充分反映出在监管部门和总行的关怀指导下，中信银行合肥分行洗钱危险防备才能和监测鉴别水平的不断提高，全行职工的洗钱危险防备认识不断增强。
下一步，中信银行合肥分即将进一步提高人控和技控手法，加大警银联动力度，继续做好全面防备洗钱作业，与公安机关、人民银行一起携手，为保护金融次序和社会安稳奉献力量。
(责任编辑：时尚)
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