安全人寿安徽分公司反洗钱宣扬在举动（四）：公民应活跃合作展开尽职查询等反洗钱责任

公民应当自觉维护国家利益，安全安徽了解反洗钱常识，人寿任自觉遵守反洗钱法律法规，分公反洗维护自己，司反远离洗钱活动。洗钱宣扬询详细而言，举动公民应实行以下反洗钱社会责任：

1.自动合作金融机构进行客户身份辨认。公民为了避免别人盗用您的应活跃合名义从事非法活动，避免不法分子趁火打劫打乱金融次序，作展职查您到金融机构处理事务时需求合作完结以下作业：出示您的开尽有用身份证件，照实填写您的钱责身份基本信息，包含名字、安全安徽性别、人寿任年纪、分公反洗工作、司反联系方法等；如您是单位客户，则需出示您单位授权处理事务人员、单位法定代表人的有用身份证件，供给单位的营业执照或其他证件，照实奉告本单位控股股东的身份基本信息，包含控股股东的名字，身份证件的品种、号码、有用期限。

2.开办事务时，请您带好身份证件。有用身份证件是证明个人实在身份的重要凭据。为避免别人盗用您的名义盗取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等违法活动，当您开立账户、购买金融产品以及以任何方法与金融机构树立事务联系时，需出示有用身份证件或身份证明文件；照实填写您的身份信息；合作金融机构经过联网核对身份证件的实在性，或以电话、信函、电子邮件等方法向您承认身份信息；答复金融机构作业人员合理的发问。如果您不能出示有用身份证件或身份证明文件，金融机构作业人员将不能为您处理相关事务。

3.大额现金存取时，请出示身份证件。客户处理大额现金存取时，金融机构需核对您的有用身份证件或身份证明文件。这不是约束您分配自己合法收入的权力，而是期望经过这样的手法，避免不法分子趁火打劫，维护您的资金安全，发明更纯洁的金融市场环境。

4.别人替您处理事务，请出示他（她）和您的身份证件。金融机构作业人员需求核实买卖主体的实在身份，当别人代您处理事务时，需求对署理联系进行合理的承认。当别人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时，金融机构需求核对您和署理人的身份证件。

5.身份证件到期替换的，请及时告诉金融机构进行更新。金融机构只能对身份实在有用的客户供给服务，关于身份证件已过有用期的，金融机构应告诉客户在合理期限内进行更新。超越合理期限未更新的，金融机构可间断处理相关事务。

6.不要租借出借自己的身份证件。为成别人之美租借出借自己的身份证件，或许导致别人使用您的名义从事非法活动、或许帮忙别人完结洗钱和恐惧融资活动、或许成为别人金融欺诈活动的替罪羊、或许因别人的不妥行为致使自己诚信和名誉受损。

7.不要租借出借自己的银行账户。金融账户不仅是您进行金融买卖的东西，也是国家进行反洗钱资金监测和经济违法案件查询的重要途径。贪官、毒贩、恐惧分子以及一切的罪犯都或许使用您的账户，以您杰出的名誉作维护，经过您的账户进行洗钱和恐惧融资活动。因而不租借出借自己的账户既是对您权力的维护，又是遵法公民应尽的责任。

8.告发洗钱活动，维护社会公平正义。为了发挥社会公众的积极性，发动社会力气与洗钱违法作斗争，维护单位和个人告发洗钱活动的合法权力，我国《反洗钱法》特别规则，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关告发洗钱活动，一起规则承受告发的机关应当对告发人和告发内容保密。每个公民都有告发的责任和权力，一切告发信息将被严厉保密。

(责任编辑：热点)