工行马鞍山联合广场支行继续做好客户身份辨认 及高风险事务管控管理作业

为进一步执行监管部门及总行反洗钱作业要求，工行高风工行马鞍山联合广场支行以继续推进“反洗钱管理才能进步”为主线，马鞍依照“控增量、山联治存量、合广好客户身优机制”的场支整体思路，执行好监管和上级行关于客户身份辨认管理及高危险事务管控作业的行继续做险事要求，打好KYC管理攻坚战。份辨

一是认及高度重视，进步政治站位。控管反洗钱作业事关国家金融安全，理作KYC综合管理作业事关监管评级，工行高风总行党委也将反洗钱作业归入全行基础性战略工程，马鞍是山联饯别“危险为本”的重要表现，全员要进一步进步政治站位，合广好客户身充分认识客户信息质量进步的场支重要意义，继续推进管理作业的常态化展开，既要管理存量，也要操控增量，高质量完结各项作业任务。

二是狠抓执行，以举动见成效。支行对存量个人客户非实名、证件类型错，证件有用期不符的名下账户管控率100%，对前期下发的多客编和一号多人的管理名单要继续追寻完善，新增客户要保证客户信息完好率。对单位客户的企业名称、营业执照号码、法定代表人与工商注册信息不一致等监管关键重视的目标要及时采纳有用办法进步管理和管控的时效性和全面性。一起加强职工训练，除了信息管理方面，定时安排网点相关人员展开伪现金交易洗钱危险防控关键和引导话术的学习，并加强监督查看，保证事务操作合规。

三是协作合作，加强交流反应。支行对上级行下发的各类清单，及时按要求进行管控和管理，在做好证件信息反常客户管控的一起，引导客户自动更新完善身份信息，从“被迫治”向“自动改”改变，关于管理过程中发现的体系性问题要及时向上反应，改善管理办法，进步管理质量。

(责任编辑：知识)